Formularios de Debida Diligencia

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F-01 Conozca a su Cliente – Persona Natural

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Nombre *

Nombre

Apellidos

fondos económica Políticamente

Número de Cédula / Pasaporte *

Nacionalidad

Dirección domiciliaria

Correo electrónico *

Actividad económica / ProfesiónEmpleado en relación de dependenciaComerciante / Empresario independienteProfesional independienteJubilado / PensionistaOtro

Origen de fondos / PatrimonioSalario / SueldoAhorros personalesIngresos por negocio propioHerencia / DonaciónOtro (explicar)

¿Es usted o un familiar cercano una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

• Sí, soy PEP
• Sí, tengo un familiar cercano que es PEP
• No

Declaración y Consentimiento LOPDP *

• Declaro que la información proporcionada es verdadera y autorizo a Macromotors S.A. a tratar mis datos personales conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su política de privacidad, exclusivamente para fines de cumplimiento normativo.

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F-02 Conozca a su Cliente – Persona Jurídica

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¿Algún socio, accionista o directivo es PEP?

• Sí
• No
• Tercera opción

Razón Social / Nombre Comercial *

Nombre

Apellidos

RUC / Número de Identificación Tributaria

País de Constitución

Dirección del domicilio principal

electrónico principal Correo

Nombre del Representante Legal

Cédula / Pasaporte del Representante Legal

Correo electrónico corporativo *

Actividad económica principalImportación / ExportaciónComercio al por mayor / menorServicios profesionales

Origen de fondos / PatrimonioIngresos por operaciones comercialesAportaciones de sociosFinanciamiento bancario

Declaración y Consentimiento LOPDP *

• Doy mi consentimiento para que esta web almacene la información que envío para que puedan responder a mi petición.

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Socios / Accionistas principales (≥25%) *

Nombre

Apellidos

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F-03 Identificación de Beneficiario Final

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Tipo de control / Vínculo con el cliente

• Accionista / Socio mayoritario (≥25%)
• Director / Administrador
• Beneficiario económico

Número de Cédula / Pasaporte del Beneficiario Final

Porcentaje de participación (%)

Valor seleccionado: 0

Nombre completo del Beneficiario Final *

Nombre

Apellidos

País de residencia

Nombre o el

Nombre o RUC de la empresa vinculada

Documento que acredita el control (factura, contrato, etc.)

Actividad económica del Beneficiario FinalEmpleado en relación de dependenciaEmpresario / ComercianteProfesional independiente

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F-04 Identificación PEP

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¿Es familiar cercano de un PEP o ha ocupado cargo público? *

Nombre

Apellidos

Cédula / Pasaporte / RUC *

Cargo / Función pública

Institución u organismo

Fecha de inicio del cargo *

Fecha de fin del cargo (si aplica)Empleado en relación de dependenciaComerciante / Empresario independienteProfesional independienteJubilado / PensionistaOtro

Correo electrónicoSalario / SueldoAhorros personalesIngresos por negocio propioHerencia / DonaciónOtro (explicar)

Correo de familiar

Actividad económica actual

• Sí, soy PEP
• Sí, tengo un familiar cercano que es PEP
• No

Origen de fondos / Ingresos declarados *

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F-05 Conozca a su Proveedor

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electrónico / del

¿Alguno de los socios o directivos es PEP? *

Nombre

Apellidos

Cédula / RUC / Número de identificación *

País

Dirección

Nombre del contacto principal *

Correo electrónicoBienes (muebles, equipos, productos)Servicios profesionalesLogística y transporteTecnologíaOtro

TeléfonoBienes (muebles, equipos, productos)Servicios profesionalesLogística y transporteTecnologíaOtro

Banco / Entidad financiera

• Sí, soy PEP
• Sí, tengo un familiar cercano que es PEP
• No

Número de cuenta / IBAN / SWIFT *

• Bienes (muebles, equipos, productos)

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F-06 Conozca a su Empleado / Accionista

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¿Es usted o un familiar cercano una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? *

Nombre

Apellidos

Cédula / Pasaporte *

Cargo / Posición

Departamento / Área

Fecha de ingreso *

Dirección domiciliariaEmpleado en relación de dependenciaAccionista / SocioDirectivo / AdministradorOtroOtro

(PEP)? / Teléfono

Correo electrónico personalEmpleado en relación de dependenciaAccionista / SocioDirectivo / AdministradorOtroOtro (explicar)

Teléfono

• Sí, soy PEP
• Sí, tengo un familiar cercano que es PEP
• No

Salario mensual aproximado / Participación accionarial (%) *

• Declaro que la información proporcionada es verdadera y autorizo a Macromotors S.A. a tratar mis datos personales conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su política de privacidad, exclusivamente para fines de cumplimiento normativo.

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